Pénzmosási törvény cikkek
![Egy kicsit csúszik a harc a pénzmosás ellen](https://piacesprofit.hu/i/2/e/7/7/2/c/c/5/d/0/1/f/1/1/d/5/a/b/e/4/egy-kicsit-csuszik-a-harc-a-penzmosas-ellen_md.jpg)
Egy kicsit csúszik a harc a pénzmosás ellen
A kötelező útmutató hiánya miatt a szeptember 30-ai határidőt nem kell figyelembe venni.
![Fel kell fedni a cégek valódi tulajdonosát](https://piacesprofit.hu/i/f/3/0/a/4/0/5/5/e/8/9/7/9/8/2/6/6/4/6/c/fel-kell-fedni-a-cegek-valodi-tulajdonosat_md.jpg)
Fel kell fedni a cégek valódi tulajdonosát
Októbertől újabb tortúrára kell számítania annak a vállalkozásnak, amely bankszámlát nyit, jogi tanácsot kér, könyvelőnél vagy könyvvizsgálónál jár. Mindaddig nem tud ilyen professzionális szolgáltatást igénybe venni ugyanis, amíg fel nem fedi végső tényleges tulajdonosát. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy egyelőre nem világos, az így megadott információt ki és milyen körben használhatja majd fel.
![Hat fontos tudnivaló az új pénzmosás ellenes szabályokról](https://piacesprofit.hu/i/e/e/7/3/7/9/b/c/f/0/b/1/7/e/3/6/f/3/3/6/hat-fontos-tudnivalo-az-uj-penzmosas-ellenes-szabalyokrol_md.jpg)
Hat fontos tudnivaló az új pénzmosás ellenes szabályokról
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló új törvény főbb szabályai 2017. június 26-án léptek hatályba. Ettől az időponttól kezdve a szolgáltatók az új törvény, valamint az azt kiegészítő új jogszabályok rendelkezéseinek kötelesek megfelelni. Az újonnan létrejött szolgáltatók az új szabályok alapján kötelesek megalkotni belső szabályzatukat, valamint benyújtani azt a felügyeletüket ellátó szervhez jóváhagyás céljából. Emellett az új törvény a hatálybalépésekor már meglévő, működő szolgáltatókra is ró kötelezettségeket, ezek a szolgáltatók ugyanis kötelesek a belső szabályzatukat az új törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és ennek megtörténtéről a felügyeletüket ellátó szervet írásban tájékoztatni.