Egy kicsit csúszik a harc a pénzmosás ellen

A kötelező útmutató hiánya miatt a szeptember 30-ai határidőt nem kell figyelembe venni.

Mi lesz az árrésstop vége?
Belebukhat valaki az MNB-alapítványi botrányba?
Mik lennének egy új kormány legfontosabb teendői?

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

2025. június 25. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében a törvény hatályba lépésekor működő szolgáltatónak belső szabályzatuk átdolgozásának határideje 2017. szeptember 30. Ugyanakkor a jogszabály alapján a belső szabályzat átdolgozását kötelező útmutató (NGM rendelet) szerint kell elvégezni, amely még nem jelent meg - hívta fel a figyelmet szakértő partnerünk, a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

Kép: Pixabay

A NAV honlapján megjelent tájékoztató alapján a belső szabályzat átdolgozását csak az után kell elvégezni, hogy a kötelező útmutató megjelent és ezt követően kell az átdolgozás megtörténtét is a felügyeleti szervhez bejelenteni, tehát a szeptember 30-i határidőt nem kell figyelembe venni a kötelező útmutató hiánya miatt. Ebből kifolyólag a felügyeleti szerv szankciót sem fog alkalmazni.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséhez és megakadályozásához kapcsolódóan a következő érintetteknek vannak feladataik:

  • hitelintézetek,
  • pénzügyi szolgáltatók,
  • foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények,
  • önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak,
  • nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzők,
  • ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők – olyan személyek vagy szervezetek, akik ingatlan tulajdonjogának átruházásával, bérleti jogának üzletszerű közvetítésével, saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételével foglalkoznak,
  • könyvvizsgálói tevékenységet végzők,
  • könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzők,
  • játékkaszinót, kártyatermet működtetők vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezők,
  • nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők,
  • árukereskedők, amennyiben tevékenységük folytatása során 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogadnak el,
  • ügyvédek, közjegyzők,
  • bizalmi vagyonkezelők.
Arról, hogy mik a kötelezettek feladatai, itt olvashat.
Vége a titokzatos cégtulajdonosok korának
Új, szigorított követelmények lépnek életbe a cégek tényleges tulajdonosaival kapcsolatosan az uniós országokban: az EU Negyedik Pénzmosás Elleni Irányelve megköveteli a társaságoktól és egyéb vállalkozásoktól tényleges tulajdonosaikra vonatkozó pontos nyilvántartások vezetését és adott esetben ezek hozzáférhetővé tételét. „A követelmények Európa-szerte hatást gyakorolnak majd a nagyvállalati csoportokra, az unión belüli és kívüli befektetőkre, és a holding cégekre is” – mutat rá Ódor Dániel, a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda jogásza.

Véleményvezér

Gázra lépett a MÁV, pontosság és tisztaság helyett propaganda

Gázra lépett a MÁV, pontosság és tisztaság helyett propaganda 

A MÁV biztosítja a késést, a sző valódi és átvitt értelmében egyaránt.
Újabb furfangot eszelt ki a kormány a szabad sajtó betiltására Hadházy Ákos szerint

Újabb furfangot eszelt ki a kormány a szabad sajtó betiltására Hadházy Ákos szerint 

Csökken a normativitása a magyar társadalomnak.
Enyveskezű lehet Orbán Viktor barátja, nyomozást indított az Európai Ügyészség

Enyveskezű lehet Orbán Viktor barátja, nyomozást indított az Európai Ügyészség 

Vége az Európai Unió elnéző magatartásának.
Nincs lejjebb, utolsók vagyunk Európában

Nincs lejjebb, utolsók vagyunk Európában 

Tragikusan teljesít az Orbán-kormány.
A meggy és a málna kétszer annyiba kerül, mint tavaly

A meggy és a málna kétszer annyiba kerül, mint tavaly 

Nem jön össze a kisebb infláció.
Itt a rezsicsökkentés ára, 15 ezren ivóvíz nélkül

Itt a rezsicsökkentés ára, 15 ezren ivóvíz nélkül 

Ma már nincs ingyen semmi, a rezsicsökkentés se.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo