Pénzmosás miatt figyelmeztettek egy országot

Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet és további erőfeszítéseket kell tennie az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására és visszaszerzésére, valamint felügyeleti rendszerének megerősítésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) által hétfőn közzétett jelentésben.

Miből lesz pénz a választási osztogatásra?
Mit okoz az árrésstop?
Mit kellene tenni a költségvetéssel?

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. június 11. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

A 46 tagállamot tömörítő szervezet szakértői megállapították, hogy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban jelentős javulásra lenne szükség "a jogi személyek átláthatósága, valamint a nyomozás és a büntetőeljárás" terén.

Fokozniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmet (Fotó: Pixabay)
Fokozniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmet (Fotó: Pixabay)

A bizottság szerint Monaco jó eredményeket ért el a pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok azonosítása terén, azonban bizonyos szektorokban további lépéseket kell tennie.  

"A szerencsejáték és az ékszerkereskedelem gyanús tranzakcióiról csak korlátozott számú bejelentés érkezik a hatóságokhoz" - jegyzi meg a jelentés.

A szakértők aggodalmukat fejezték ki az pénzmosási ügyekkel összefüggő elítélő bírósági döntések, valamint az elrendelt lefoglalási intézkedések alacsony száma miatt. Hangsúlyozták, hogy a hercegségnek javítania kell felügyeleti rendszerén, mert a pénzmosás elleni jogi szankciók hatékonysága korlátozott, későn szabják ki őket, nem visszatartó erejűek, illetve nem állnak arányban a feltárt károkkal.

Monacónak továbbá hatékonyabban kell fellépnie a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni nemzetközi együttműködésben, mivel az országba irányuló kivizsgálási kérelmek közül minden másodikat elutasítanak a hatóságok.

A monacói kormány úgy reagált a jelentésre, hogy teljes mértékben támogatja ajánlásai és a lehető leghamarabb végrehajtja őket.  

A 2009-es londoni G20-csúcstalálkozót követően Monaco elkötelezte magát a költségvetési átláthatóságra irányuló erőfeszítések mellett, és 2016-ban a hercegség több mint hatvan országgal kötött adóügyi együttműködési megállapodást.

(MTI)

Véleményvezér

Magyartól rettegnek az oroszok

Magyartól rettegnek az oroszok 

A magyar név megint szép lesz, legalábbis Ukrajnában már az.
Bajban van a pápai kórház

Bajban van a pápai kórház 

A pápai egészségügyi ellátás megbillent.
Gyönyörű autót kapott Mészáros Lőrinc neje

Gyönyörű autót kapott Mészáros Lőrinc neje 

Van itt pénz emberek, nem mindenkinek ugyan, de akinek jut, az nem panaszkodhat.
Teljes meglepetés, rekordszinten az euró népszerűsége, még Magyarországon is

Teljes meglepetés, rekordszinten az euró népszerűsége, még Magyarországon is 

Fájdalmas, hogy még Bulgária is előbb vezeti be az eurót, mint Magyarország.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo