Hogyan vihetünk nagyobb összeget mégis?

A jogszabályi környezet az elmúlt években jelentősen szigorodott, ezért egy nagyobb összegű készpénzszállítás komoly előkészítést igényel. Ez különösen a vállalkozások számára fontos. Egy cégnek például igazolnia kell a pénz eredetét, a tranzakció gazdasági indokát, valamint azt is, hogy ki a tényleges tulajdonos vagy végső kedvezményezett.

„Egy vállalatnál már egy apró adminisztratív hiba is gyanút kelthet. Ha egy tranzakciót a hatóságok nem látnak kellően átláthatónak, az akár bankszámlazároláshoz vagy a pénz lefoglalásához is vezethet” – figyelmeztet Dr. Tóth Judit Lenke, aki szerint érdemes tanácsadót bevonni, segíteni a dokumentáció előkészítését, az átvilágítási folyamatokat és a hatósági megfelelést.