A közlemény szerint a 2024 augusztusa óta folyó nyomozás célja „egy gázimportőr cégek által 2023 szeptembere óta kiépített számlázási láncolat feltárása”.
Fotó: Depositphotos
A megalapozott gyanú szerint a cégek bevallásaikban havi szinten milliárdos nagyságrendű belföldi földgáz-értékesítés után fizetendő forgalmi adót milliárdos nagyságú fiktív keresztértékesítéssel minimalizálták.
Módszerük az volt, hogy a földgáz értékével megegyező összegben vásároltak „papíron” műszaki cikkeket hazai gazdasági társaságoktól, amelyeket külföldre, az EU-n belüli partner részére szintén fiktív módon értékesítettek tovább – írták.
Az ügynek jelenleg 41 gyanúsítottja van, a nyomozó hatóság öt embert – köztük a két érintett cégvezetőt – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, míg további 36 embert közokirat-hamisítással gyanúsít.
A két ügyvezetőt a Fővárosi Főügyészség indítványára 2025 januárjában tartóztatta le a bíróság, 2026 májusában azonban a nyomozási bíró mindkét gyanúsított letartóztatását megszüntette, őket a bíróság által kijelölt lakás elhagyását megtiltó bűnügyi felügyelet alá helyezte. A végzés ellen a nyomozást felügyelő Fővárosi Főügyészség fellebbezett azzal, hogy a büntetőeljárás céljai csak a legsúlyosabb kényszerintézkedéssel biztosíthatók.
A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék június közepén meghozott végzésével a főügyészség fellebbezésének helyt adott és újra elrendelte a gyanúsítottakat letartóztatását.
