Ismét érintett Magyarország egy nemzetközi csalásban

Az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) által támogatott közös nyomozás eredményeként sikerült felszámolni egy nagyszabású, 38 millió eurós csalásban részt vevő francia-izraeli bűnszövetkezetet - tájékoztatott az Europol.

Elmossa az árrésstopot a recesszió?
Mekkora sebeket ejt rajtunk Donald Trump vámháborúja?

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. április 22. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

A francia és izraeli állampolgárokból álló bűnszervezet franciaországi székhelyű vállalatokat célzott meg. 2021 december elején az egyik gyanúsított egy, az északkelet-franciaországi Haute-Marne megyében található, kohászati tevékenységre szakosodott vállalat vezérigazgatójának adta ki magát. Arra kérte a cég könyvelőjét, hogy sürgősen utaljon át 300 ezer eurót egy magyarországi bankba. A csalást néhány nappal később fedezték fel, amikor a könyvelő - abban a hiszemben, hogy a vállalat vezérigazgatójának nevében jár el -, megpróbált külföldre utalni 500 ezer eurót. A vállalat feljelentést tett, és a nyomozók ezt követően megállapították, hogy az állítólagos vezérigazgató hívása egy izraeli számról érkezett.

Az egyik legveszélyesebb olasz maffia is minket választott (Fotó: Pixabay)
Az egyik legveszélyesebb olasz maffia is minket választott (Fotó: Pixabay)

Ugyancsak 2021 decemberében egy párizsi székhelyű ingatlanfejlesztő hasonló ügyről tett bejelentést, azonban a kár ebben az esetben jóval jelentősebb volt. A csalás elkövetéséhez a gyanúsítottak ügyvédeknek, pénzügyi tanácsadóknak adták ki magukat, azt állítva, hogy egy ismert francia könyvelőcégnek dolgoznak. A szélhámosok - miután elnyerték az áldozat bizalmát - csaknem 38 millió eurót csaltak ki a cégtől néhány nap alatt. Egy már létező pénzmosási rendszer segítségével ezeket a pénzösszegeket különböző európai országokba, majd Kínába, végül pedig Izraelbe utalták át. A két csalás közötti kapcsolatot a hatóságok 2022 januárjában állapították meg.

Véleményvezér

A statisztika azt mutatja, hogy mit sem érnek a kormányzati hatósági árak

A statisztika azt mutatja, hogy mit sem érnek a kormányzati hatósági árak 

Árkorlátozás ide, vagy oda, azok mennek felfelé.
2,9 milliárd forintért árulja dubaji luxuslakását a volt jegybankelnök fia

2,9 milliárd forintért árulja dubaji luxuslakását a volt jegybankelnök fia 

Szépen gazdagodott a Matolcsy gyerek.
A cseh kormánypártok Orbán Viktor rémével kampányolnak

A cseh kormánypártok Orbán Viktor rémével kampányolnak 

Orbán Viktort kifejezetten negatív színben tüntetik fel cseh plakátokon.
Kiderült miért vonta vissza vámjait Trump

Kiderült miért vonta vissza vámjait Trump 

A közgazdászok pártállás nélkül visítanak.
180 fokot fordult Orbán Viktor és Donald Trump barátja

180 fokot fordult Orbán Viktor és Donald Trump barátja 

A politikusok némelyike felülmúlja a szélkakasokat.

Info & tech

Cégvezetés & irányítás

Piac & marketing


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo