Ismét érintett Magyarország egy nemzetközi csalásban

Az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) által támogatott közös nyomozás eredményeként sikerült felszámolni egy nagyszabású, 38 millió eurós csalásban részt vevő francia-izraeli bűnszövetkezetet - tájékoztatott az Europol.

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

A francia és izraeli állampolgárokból álló bűnszervezet franciaországi székhelyű vállalatokat célzott meg. 2021 december elején az egyik gyanúsított egy, az északkelet-franciaországi Haute-Marne megyében található, kohászati tevékenységre szakosodott vállalat vezérigazgatójának adta ki magát. Arra kérte a cég könyvelőjét, hogy sürgősen utaljon át 300 ezer eurót egy magyarországi bankba. A csalást néhány nappal később fedezték fel, amikor a könyvelő - abban a hiszemben, hogy a vállalat vezérigazgatójának nevében jár el -, megpróbált külföldre utalni 500 ezer eurót. A vállalat feljelentést tett, és a nyomozók ezt követően megállapították, hogy az állítólagos vezérigazgató hívása egy izraeli számról érkezett.

Az egyik legveszélyesebb olasz maffia is minket választott (Fotó: Pixabay)
Az egyik legveszélyesebb olasz maffia is minket választott (Fotó: Pixabay)

Ugyancsak 2021 decemberében egy párizsi székhelyű ingatlanfejlesztő hasonló ügyről tett bejelentést, azonban a kár ebben az esetben jóval jelentősebb volt. A csalás elkövetéséhez a gyanúsítottak ügyvédeknek, pénzügyi tanácsadóknak adták ki magukat, azt állítva, hogy egy ismert francia könyvelőcégnek dolgoznak. A szélhámosok - miután elnyerték az áldozat bizalmát - csaknem 38 millió eurót csaltak ki a cégtől néhány nap alatt. Egy már létező pénzmosási rendszer segítségével ezeket a pénzösszegeket különböző európai országokba, majd Kínába, végül pedig Izraelbe utalták át. A két csalás közötti kapcsolatot a hatóságok 2022 januárjában állapították meg.

Véleményvezér

Neves kormánypárti újságírók ellen rendelt el nyomozást a bíróság

Neves kormánypárti újságírók ellen rendelt el nyomozást a bíróság 

Pornóval vádoltak egy katolikus teológust.
Hivatalos, tényleg vannak zebrák az Orbán Viktorhoz köthető birtokon

Hivatalos, tényleg vannak zebrák az Orbán Viktorhoz köthető birtokon 

A kormány honlapja szerint összesen négy zebra érkezett Magyarországra.
A Tisza párt nyerte a számháborút

A Tisza párt nyerte a számháborút 

Ki fizeti a masírozókat?
Provokatív légtérsértést követtek el az oroszok Litvánia felett

Provokatív légtérsértést követtek el az oroszok Litvánia felett 

Súlyos orosz légtérsértés történt Litvánia felett.
Orbán Viktor barátjához menekült Magyarország egyik legkeresettebb, körözött bűnözője

Orbán Viktor barátjához menekült Magyarország egyik legkeresettebb, körözött bűnözője 

Nagy kérdés, miként sikerülhetett elmenekülnie a magyar maffiafőnöknek?


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo