Bukott a számlalánc, mobilokkal trükköztek

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytat nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a 2,5 milliárd forintot meghaladó áfacsalási ügyben nyolc gyanúsítottat hallgattak ki, a bűnszervezet vezetőjének letartóztatását elrendelte a bíróság.

Ihász Tamás pénzügyőr hadnagy, a NAV Nyugat-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense közölte, a pénzügyi nyomozók a MERKUR bevetési egység kommandósaival és az igazgatóság járőreivel közös akcióban, egyszerre 24 helyszínen hajtottak végre akciót.

Felszámoltak egy olyan számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot, amely az EU belső piacáról beszerzett mobiltelefonok értékesítése után fizetendő általános forgalmi adó megkerülésével károsította meg az államot.

A céghálózat fiktív számlákkal, úgynevezett missing trader vállalkozások bevonásával csökkentette adófizetési kötelezettségét, az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását, vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre.

A közleményben szerint „a kommandósoknak sikerült elfogniuk egy férfit, aki feltevésük szerint pazar budai villájából irányította a bűnszervezetet”. A villában tartott házkutatás eredményként lefoglaltak diplomata útlevélhez hasonló — a Seborga Hercegség és a Bissau-Guineai Köztársaság jelzéseit viselő — iratokat, CD-matricát és egy különleges rendszámú Mercedest is – tették hozzá.

Az eljárás során három – összesen 460 millióra becsült – ingatlant vettek zár alá, 125 millió forint értékben foglaltak le járműveket, köztük luxusautókat, lakóautót és egy jet skit is – áll a közleményben.

(MTI) 

Véleményvezér

Szijjártó Péter fia sem veti meg a luxust

Szijjártó Péter fia sem veti meg a luxust  

Magánrepülővel utazott, amelyről Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő osztott meg képeket. 
Cenzúrázta magát a köztársasági elnök

Cenzúrázta magát a köztársasági elnök 

Minden idők leggyengébb köztársasági elnöke címre pályázik Sulyok Tamás.
Mészáros Lőrincnek már három éves unokája is földtulajdonos

Mészáros Lőrincnek már három éves unokája is földtulajdonos 

Egyre nő a kapzsiság az oligarcháink világában.
Újabb orbáni illúzió ment füstbe

Újabb orbáni illúzió ment füstbe 

Az orosz békeszándék csak időhúzás.
Friss ketchup volt a tettes a prágai magyar nagykövetség lefestésében

Friss ketchup volt a tettes a prágai magyar nagykövetség lefestésében 

A ketchup ártalmatlannak bizonyult.
Szőlőbirtok szőlő nélkül, hogy kell okosba lenyúlni 89 millió forintot borturizmusra

Szőlőbirtok szőlő nélkül, hogy kell okosba lenyúlni 89 millió forintot borturizmusra 

Páratlan kilátás jár a NER-es birtok mellé.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo