A vizsgálat során az MNB negatívumként értékelte, hogy a bank a hazai jogszabályi elvárásokat gyakorlatában nem építette be kiegészítő jelleggel a bank csoportszintű elvárásaihoz, valamint azt, hogy a vizsgálat által feltárt hiányosságok számos esetben rendszerszintűek voltak. Az MNB ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a bank dinamikus kockázatértékelést vezetett be, valamint azt, hogy a bank vezetősége a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési területet kiemelten támogatja. Enyhítő körülménynek számított továbbá, hogy a hitelintézet együttműködő volt és egyes jogszabálysértések kiküszöbölése érdekében már intézkedéseket hozott. A feltárt hiányosságok nincsenek hatással a Raiffeisen Bank biztonságos és megbízható működésére.
Megbüntették a Raiffeisen Bankot
Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A bank által kialakított kontrollfolyamatok nem támogatták hatékonyan a Bank kockázatértékelési és szűrési folyamatait. A feltárt hiányosságok nem veszélyeztetik a bank megbízható működését – közölt a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
Véleményvezér
Kesztyűt dobott Orbán Viktornak Magyar Péter – frissült
Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit.
Meghalt az ukrajnai háború humanista hőse, akit még az oroszok is tiszteltek
Tragikus véget ért egy ukrajnai hős sorsa.
Hatalmas fegyvercsomagot kap Ukrajna, de ami igazán meglepő, hogy honnan
Törökország döntő fontosságú fegyvereket ad el Ukrajnának.
Nógrád megyében az idén hullott csapadékmennyisége vetekszik az Atacama‑sivatag számaival
Erre senki nem számított.
Átlagosan 7 millió forintot buktak a nyugdíjasok az Orbán-kormány idején
Csak a propaganda szintjén jártak jobban a nyugdíjasok az elmúlt 15 évben.
Véget ért az oroszok különleges hadművelete Ukrajnában, immár igazi háborúra állnak át
A civilek öldöklése háborús bűncselekmény.
