A vizsgálat során az MNB negatívumként értékelte, hogy a bank a hazai jogszabályi elvárásokat gyakorlatában nem építette be kiegészítő jelleggel a bank csoportszintű elvárásaihoz, valamint azt, hogy a vizsgálat által feltárt hiányosságok számos esetben rendszerszintűek voltak. Az MNB ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a bank dinamikus kockázatértékelést vezetett be, valamint azt, hogy a bank vezetősége a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési területet kiemelten támogatja. Enyhítő körülménynek számított továbbá, hogy a hitelintézet együttműködő volt és egyes jogszabálysértések kiküszöbölése érdekében már intézkedéseket hozott. A feltárt hiányosságok nincsenek hatással a Raiffeisen Bank biztonságos és megbízható működésére.
Megbüntették a Raiffeisen Bankot
Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A bank által kialakított kontrollfolyamatok nem támogatták hatékonyan a Bank kockázatértékelési és szűrési folyamatait. A feltárt hiányosságok nem veszélyeztetik a bank megbízható működését – közölt a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
Mi lesz az árrésstop vége?
Belebukhat valaki az MNB-alapítványi botrányba?
Mik lennének egy új kormány legfontosabb teendői?
Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!
2025. június 25. 15:30
Véleményvezér
Gazdasági fellendülést hoztak Lengyelországnak az Ukrajnából érkezett menekültek
A lengyelek hírét sem hallották az ukrán maffiának.
