Büntetőfeljelentést tett egy szlovákiai bejegyzésű társaság magyar ügyvezetője ellen az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága (KAIG), mert a vállalkozás több mint 3OO millió forint általános forgalmi adót (áfa) igényelt vissza jogtalanul. Az APEH sajtóközleménye szerint a társaság a több százmilliós összeg jogosságát egy másik vállalkozás által kibocsátott számlákkal igazolta. (Korábban ötezer fizetést és kétezer autót foglalt le az APEH. Részletek itt.)
Az adórevizorok a magyar számlakibocsátó társaságnál folytatott célellenőrzés során megállapították, hogy a cég a jelentős összegű értékesítés utáni forgalmi adóját nem vallotta be, és nem fizette be. A cégnél helyszíni ellenőrzést tartottak, ám a székhelyén semmilyen jel nem mutatott gazdasági tevékenység végzésére, a több mint 2 milliárd forint árukészlet - autóalkatrészek - tárolására például raktárral sem rendelkezik.
A KAIG ezért büntetőfeljelentést tett a szlovák bejegyzésű társaság magyar ügyvezetője ellen, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás kísérlete, valamint magánokirat-hamisítás gyanúja miatt.
