A 2,5 milliárd forintot meghaladó áfa-csalásból származott pénz egy részét "orosz ajkú" bűnözők támogatására használták - jelentette ki Bencze József országos rendőrfőkapitány, aki azonban részletekről nem beszélt, kérdésre adott válaszából annyi derült ki, hogy grúzokat kell érteni az "orosz ajkúak". Azt viszont elmondta, hogy a bűncselekménnyel érintett műszaki cikkek ma is ott találhatók nagyáruházak polcain is, de reméli, hogy már nem sokáig.
A parancsnokok elmondták, hogy az ügyben érintettek 2001-től műszaki cikkeket importáltak a Távol-Keletről, amelyek Hamburgba érkeztek. Az okmányokon Bécset jelölték meg a vámkezelés, és Lengyelországot az értékesítés helyeként. Ehelyett a műszaki cikkek a magyar piacra - kereskedelmi üzletláncokhoz - kerültek. Az importőrök az áfa-fizetést elkerülendő, fiktív számlákat fogadtak be egy magyar "számlagyártól", még az ellenértéket is átutalták, amit azután készpénzben kaptak vissza.
Az említett 2001-es indulástól napjainkig 12 623 fiktív számlát állítottak ki 1800 vállalkozás részére, ennek az áfa-tartalma meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Arra is volt példa, hogy a márkázatlan termékekre ismert márkák logóit helyezték fel.
A Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) - együttműködve az adóhatósággal - az ügyben érintett valamennyi cég könyvelését meg fogja vizsgálni.
A június 6-i akcióra múlt év ősze óta készült a VPOP és a Nemzeti Nyomozó Iroda, miután nemzetközi bűnügyről volt szó a nyomozásban részt vett az FBI is. Ez utóbbi magyarországi egységének vezetője, Steve A. Buttler azonban a sajtótájékoztatón érdemi információval nem szolgált. A 20 helyszínen tartott akció során 8 gépkocsit, 67 millió forint értékben valutát és forintot, valamint jelentős mennyiségű árut foglaltak le.
