A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága az Il Ferro Kft. tevékenységével kapcsolatban 2007. július 19.-én nyomozást indított ismeretlen tettes ellen számvitel rendjének megsértése miatt. (Korábban a rendőrség szerint nem volt bizonyítható, hogy az Il Ferro becsapta volna az autósokat. - szerk.)
A nyomozás eredményeként olyan bizonyítékokat sikerült beszerezni, amelyek alapján a nyomozás kiterjesztésre került más a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe nem tartozó további bűncselekményekre, így sikkasztásra és csalásra is.
A Fővárosi Főügyészség határozata alapján, február 21-én több házkutatásra is sor került, valamint a sikkasztás, csalás valamint pénzmosás bűncselekményekkel gyanúsítható személyek felkutatására és kihallgatására is történtek intézkedések.
Ennek eredményeként a pénzügyőrök az Il Ferro Kft. egyik volt tulajdonosát őrizetbe vették, valamint egy fő ellen elfogató parancs került kibocsátásra.
A rendelkezésre álló adatok szerint a Kft. vezetői tevékenységük során az ügyfeleik által befizetett összegek egy jelentős részét különböző módszerekkel kivonták a cég vagyonából, majd banki tranzakciókat követően az elkövetők és segítőik minden esetben készpénzben felvették majd azzal sajátjukként rendelkeztek. A fenti tranzakciók réven a cégből értékesítése előtt összesen 683 millió forint körüli összeget vettek ki.
A nyomozás jelenleg is folyik, különösen a gazdasági társaságból kivett pénzeszközök felderítése és biztosítása érdekében. Az eddig biztosított érték, ami nagy értékű gépkocsik, és ingatlanokból áll meghaladja a 100 millió forintot.
