Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője (AML) kiemelte, hogy a 101 kérdés kitöltése előtt minden érintettnek érdemes szakértői segítséget kérnie, mert egy rossz válasz olyan lavinát indíthat el, ami a cég jövőjét is megpecsételheti. Hozzátette, hogy a manuális, papíralapú adminisztráció már nem tartható fenn, mert a jogszabályok – csak 2025-ben – ötször változtak. Ezért olyan okos megoldások használata is javasolt, mint a SmartFill Legal alkalmazásai, amelyek néhány percre rövidítik a kérdőív kitöltését, miközben automatikusan szűrik a naponta frissülő nemzetközi szankciós listákat.
Brutális bírságokat kockáztatnak a vállalkozások egy rossz kitöltéssel
Az elmúlt napokban több tízezer magyar vállalkozás, köztük könyvelőirodák, ingatlanközvetítők és székhelyszolgáltatók kaptak kézhez egy rendkívül összetett, 101 kérdésből álló megfelelési kérdéssort a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Az adóhatóság a válaszok alapján kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, ami meghatározza a jövőbeli ellenőrzések gyakoriságát és a bírságok mértékét is. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, pénzmosás elleni eljárások szakértője szerint mindez egy új korszak kezdete, amelyben a pénzmosás elleni küzdelem a mindennapi üzletmenet részévé válik.
Véleményvezér
Átlagosan 7 millió forintot buktak a nyugdíjasok az Orbán-kormány idején
Csak a propaganda szintjén jártak jobban a nyugdíjasok az elmúlt 15 évben.
Véget ért az oroszok különleges hadművelete Ukrajnában, immár igazi háborúra állnak át
A civilek öldöklése háborús bűncselekmény.
Szijjártó Péter volt külügyminiszter mélyen belenyúlt a zsírosbödönbe
Szerette a volt külügyminiszter a luxust.
Mulatságba fordult a magyar focibajnokság közvetítési jogának aukciója, senki nem jelentkezett
A politikusok, fene nagy étvágyukban, a sportot is bekebelezték.
