A főként számítástechnikai termékek forgalmazására specializálódott nemzetközi szervezet felszámolására egy időben hetven helyszínen mintegy 450 vámos és rendőrök csapott le még múlt csütörtök éjjel. Az akció során 23 embert őrizetbe vettek, négy budapesti magyar állampolgár és egy szintén budapesti, de orosz állampolgárságú férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki - mondta Mózs Elek dandártábornok, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) parancsnokhelyettese.

A bíróság szombaton nyolc embert előzetes letartóztatásba helyezett, egy személlyel szemben pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el. A többi 14 gyanúsított szabadlábon védekezhet.

Nem fizettek forgalmi adót   

A bűnbanda Ausztriából számítástechnikai termékeket, továbbá más, gyorsan és nagy haszonnal értékesíthető műszaki eszközöket, így például mosógépet, plazmatelevíziót hozott adómentesen Magyarországra, majd azokat úgy értékesítette, hogy az áruk után nem fizetett forgalmi adót. A 45 magyarországi és 20 külföldi cég, melyek egy része fiktív volt, papíron Szlovákiába és Romániába utaztatta az eszközöket, majd 15 bankszámláról mintegy 17 milliárd forintot vettek fel, amelynek egy részét visszaforgatták a rendszerbe. (Január elsejétől a pénzmosással, valamint a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bűncselekmények nyomozását a VPOP végzi.)

A bűnszervezet, amelynek voltak osztrák, szlovák és orosz ajkú tagjai is, múlt évtől idén novemberig 3,4 milliárd forint adóhiányt okozott a költségvetésnek, illetve a kereskedelmi és pénzügyi tevékenységek révén 17 milliárd forintot mostak tisztára.

Az akció során egymilliárd forintnyi értékben került sor biztosítási intézkedések bevezetésére, közel száz bankszámlát zároltak, és 70 ezer dollárt, illetve 50 ezer eurót, több tízmillió forintot, továbbá nagy értékű személygépkocsikat, számítástechnikai árukészletet foglaltak le - közölte a parancsnokhelyettes.

Csak idén több tízmilliárdos kár

A bűnszervezetet "az egyik ismert hazai pénzintézet" alkalmazottai is segítették, ezért a bűncselekmény elkövetése miatt három banki alkalmazottat vettek őrizetbe. Mózs Elek több újságírói kérdésre sem kívánta megnevezni az érintett bankot. (A bankok pénzmosás elleni intézkedésekre fordított kiadásai átlagosan 58 százalékkal növekedtek az elmúlt három év során, ami felülmúlta a pénzintézetek 2004-es várakozásait.)

A dandártábornok tájékoztatása szerint a nemzetközi bűnszövetségnek feltehetően nem egy vezetője volt, ugyanis mint mondta, az őrizetbe vettek közül a nyomozás jelenlegi állása szerint négy ember is meggyanúsítható ezzel.

Csak idén több tízmilliárd forintnyi kárt okoztak a költségvetésnek az adócsalók, és több olyan szervezetet is sikerült felszámolniuk, amelyek egyszerre több milliárd forintot mostak tisztára, illetve igényeltek vissza jogosulatlanul forgalmai adót. (A GDP mintegy 15-20 százalékát teheti ki Magyarországon a feketekereskedelem, ami ellen szigorúbb ellenőrzésekkel és nagyobb bírsággal lépnének fel az érintett szervezetek. Legalább ugyanilyen fontos lenne, ha csökkennének a vállalkozások terhei, illetve ha sikerülne megváltoztatni a gondolkodásmódot, hogy ne mindig a legkönnyebb utat válasszuk.)