Ha ezt kihagyja, zárolják a számláját

2019. május 30. csütörtök - 10:21 / piacesprofit.hu
  •    

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy 2019. június 26-ig valamennyi ügyfelüknél végezzék el a kötelező adategyeztetést. Az adategyeztetés a bank és az ügyfél közös érdeke, amelyhez az ügyfelek aktív közreműködése szükséges.

A kötelező adategyeztetés során a jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfeleknek fel kell tárniuk a szervezet tényleges tulajdonosát, valamint meg kell győződniük a tényleges tulajdonos közszereplői státuszáról.

Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénzintézetek kötelesek – átmenetileg, az adategyeztetés tényleges megvalósulásáig – zárolni az ügyfelek számláit.

Az MKB ügyfelei a kötelező adategyeztetéshez szükséges „Nyilatkozatot” a

Ezért nem használjuk bankolásra a telefonunkat
Bár pénzügyeik kezelésében felkészültebbek a magyarok, mint a régió többi országának lakosai, az internetes banki szolgáltatások népszerűségét csökkenti, hogy hazánkban az átlagnál is jobban aggódnak személyes adataik biztonságáért az emberek – mutat rá az EY kutatása.

https://www.mkb.hu/adategyeztetes oldalról tölthetik le, adategyeztetési kötelezettségüknek a kitöltött Nyilatkozatok MKB Bank részére – legkésőbb 2019. június 26-ig történő – eljuttatásával tehetnek eleget.

A Nyilatkozatok feldolgozásának tapasztalatai alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a Nyilatkozat érvénytelen:

  • ha nem olvasható, vagy nincs minden pontja kitöltve, illetve hiányzik a tényleges tulajdonos természetes személy törvény által előírt valamennyi kötelezően megadandó adata,
  • ha azt nem a szervezet cégképviseletre jogosult képviselője, vagy nem a bejelentett módon írta alá,
  • ha nem csatolták hozzá a tényleges tulajdonosok személyi okmányainak másolatait, vagy a Bankban nem áll rendelkezésre korábbról olyan okirat, dokumentum, amely alkalmas a Nyilatkozatban megadott adatok ellenőrzésére.

A Nyilatkozat – az ügyfél bankunkhoz korábban bejelentett e-mail címéről – e-mailben is elküldhető az [email protected] címre.