Ha ezt kihagyja, zárolják a számláját

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy 2019. június 26-ig valamennyi ügyfelüknél végezzék el a kötelező adategyeztetést. Az adategyeztetés a bank és az ügyfél közös érdeke, amelyhez az ügyfelek aktív közreműködése szükséges.

NIS2: rohamosan közeleg a határidő, kerülje el a bírságot!
Mit jelent a gyakorlatban a NIS2 a vállalkozások számára?
Hogyan válasszunk szolgáltatót a megfelelőség biztosításához?
Milyen eszközökkel lehet erősíteni a védelmet és mit kell tenni, ha támadás ért minket?

NIS2 újratöltve - IT-biztonság a gyakorlatban

2024. június 18.

Részletek és jelentkezés itt!

A kötelező adategyeztetés során a jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfeleknek fel kell tárniuk a szervezet tényleges tulajdonosát, valamint meg kell győződniük a tényleges tulajdonos közszereplői státuszáról.

Kép: Pixabay

Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénzintézetek kötelesek – átmenetileg, az adategyeztetés tényleges megvalósulásáig – zárolni az ügyfelek számláit.

Az MKB ügyfelei a kötelező adategyeztetéshez szükséges „Nyilatkozatot” a

Ezért nem használjuk bankolásra a telefonunkat
Bár pénzügyeik kezelésében felkészültebbek a magyarok, mint a régió többi országának lakosai, az internetes banki szolgáltatások népszerűségét csökkenti, hogy hazánkban az átlagnál is jobban aggódnak személyes adataik biztonságáért az emberek – mutat rá az EY kutatása.
https://www.mkb.hu/adategyeztetes oldalról tölthetik le, adategyeztetési kötelezettségüknek a kitöltött Nyilatkozatok MKB Bank részére – legkésőbb 2019. június 26-ig történő – eljuttatásával tehetnek eleget.

A Nyilatkozatok feldolgozásának tapasztalatai alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a Nyilatkozat érvénytelen:

  • ha nem olvasható, vagy nincs minden pontja kitöltve, illetve hiányzik a tényleges tulajdonos természetes személy törvény által előírt valamennyi kötelezően megadandó adata,
  • ha azt nem a szervezet cégképviseletre jogosult képviselője, vagy nem a bejelentett módon írta alá,
  • ha nem csatolták hozzá a tényleges tulajdonosok személyi okmányainak másolatait, vagy a Bankban nem áll rendelkezésre korábbról olyan okirat, dokumentum, amely alkalmas a Nyilatkozatban megadott adatok ellenőrzésére.
A Nyilatkozat – az ügyfél bankunkhoz korábban bejelentett e-mail címéről – e-mailben is elküldhető az [email protected] címre.

Véleményvezér

Több száz pedagógust vert át a Belügyminisztérium

Több száz pedagógust vert át a Belügyminisztérium 

A pórul járt pedagógusok minden bizonnyal beperlik a Belügyminisztériumot.
Magyar Péter szerint választási csalás történt a külföldön élő magyarok szavazataival

Magyar Péter szerint választási csalás történt a külföldön élő magyarok szavazataival 

Valami bűzlik Dániában mondaná Shakespeare.
Orbán Viktor kormányzása óta nagyot zuhantak a magyar nyugdíjak GDP arányosan nézve

Orbán Viktor kormányzása óta nagyot zuhantak a magyar nyugdíjak GDP arányosan nézve 

Mennyire becsüljük meg nyugdíjasainkat?
Megbukott a lombkorona nélküli lombkoronasétányt építő polgármester

Megbukott a lombkorona nélküli lombkoronasétányt építő polgármester 

A vidéket még mindig a Fidesz uralja.
Hatalmas adóemelésre készül Putyin

Hatalmas adóemelésre készül Putyin 

Fogy Moszkva pénze, jön tehát a hadisarc.
A Brexit rajongók azt ígérték, csökkentik a bevándorlást, ehhez képest fordítva történt

A Brexit rajongók azt ígérték, csökkentik a bevándorlást, ehhez képest fordítva történt 

Az Egyesült Királyság gazdasága mindig is a világ egyik legliberálisabb területe volt, úgy akartak szigorítani, hogy ezen az elven nem változtattak. Meg is lett az eredmény.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo