A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytat az amerikai székhelyű, a www.olajkutam.com címen elérhető honlapot is működtető OMR OIL CISCO HELIUM LLC és az OMR OIL LLC, valamint az azok tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély tevékenységének áttekintésére. A vizsgálat célja egyebek mellett annak megállapítása, hogy a társaságok végeznek-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint az MNB engedélyéhez kötött – „betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” tevékenységet, illetve a magánszemély a társaságok jogsértő tevékenységét elősegítve abban érdemben közreműködik-e.
A jegybank eddigi adatai szerint a vizsgált tevékenységet ténylegesen az OMR OIL LLC végzi, amelynek az általa folytatott tevékenységhez szüksége van külső forrásra is. A társaság ehhez befektetőket keres: eddig több tucat magyar természetes személlyel kötött megbízási szerződéseket. A számlaforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy az OMR OIL LLC-nek részére a befektetők több százezer USD befizetést utaltak át 2022 decemberétől.
A folyamatban lévő eljárásban eddig beszerzett bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy az OMR OIL LLC az MNB engedélye nélkül üzletszerűen, jogosulatlanul forrásgyűjtési tevékenységet végez. Az MNB ezért a társaságra vonatkozóan figyelmeztetést is közzétett honlapja Figyelmeztetések menüpontjában.
