A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magában foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytatott annak áttekintésére, hogy a budapesti magánszemély végzett-e üzletszerűen felügyeleti engedélyhez kötött pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. Az MNB vizsgálata során ideiglenes intézkedésként végzésében megtiltotta, hogy az érintett jogosulatlan pénzügyi tevékenységet folytasson.

A felügyelet megállapította, hogy a magánszemély kriptoeszközökkel kapcsolatos befektetési lehetőségekre gyűjtött pénzt több mint százötven személytől, akik a vizsgált időszakban több milliárd forintot fizettek neki. A magánszemély ezeket a kiállított átvételi elismervények, illetve szerződések alapján „kölcsönként” vette át, azokra visszafizetési garanciát is vállalva. Az ügyfelek azonban a valóságban befektetési céllal, hozam reményében adták át a pénzeszközöket, akinek „szabad keze” volt azok gyarapítására.

A magánszemély a befektetők részére kriptobefektetéseket ajánlott. Az MNB által feltártak alapján ugyanakkor az átvett pénzeszközök csupán elenyésző hányadát fektette be ténylegesen kriptotőzsdéken, míg a rendelkezésére bocsátott pénzeszközök egy részéből saját szükségleteit fedezte. A feltárt tevékenység leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősül, amelyet a magánszemély üzletszerűen – rendszeres gazdasági tevékenységként, ellenérték fejében, illetve előre meg nem határozott befektetői körben – végzett. A magánszemélynek ugyanakkor nincs pénzügyi tevékenység végzésére vonatkozó engedélye az MNB-től.