A monitoring kapcsán a pénzügyi vállalkozásnak kiemelt figyelmet kell fordítania az ügyfélcsoportba tartozó ügyfélkapcsolatok vizsgálatára, továbbá a kockázatkezelésre, a monitoringra és a kezességvállalásra vonatkozó szabályozás kiegészítésére. A társaságnak módosítania kell a számlatükröt, a számlarendet és a főkönyvi kivonatokat is, illetve felül kell vizsgálnia a vizsgált időszakban beküldött valamennyi felügyeleti adatszolgáltatást.

Az értékvesztés- és céltartalékképzés kapcsán a jogszabályoknak megfelelően módosítania kell az ezekre vonatkozó belső szabályzatokat, majd a jogszabályoknak megfelelően és a módosított szabályzatok alapján elszámolnia és megképeznie a szükséges mértékű értékvesztést és céltartalékot.

A feltárt hiányosságok miatt az MNB idén október 15-i, november 30-i, illetve december 31-i határidővel kötelezte a társaságot a problémák kijavítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működésre. Az értékvesztés elszámolására és céltartalék megképzésére vonatkozóan előírt kötelezettségek teljesítésének MNB részére történő teljeskörű igazolásáig megtiltotta a társaság számára új kezességvállalási ügyletek megkötését. Mindezek mellett 24 millió forint felügyeleti bírság kiszabására került sor - közölte az MNB.