Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás Szlovákiában vásárolt nagy mennyiségű gabonát és repceolajat, az áru uniós beszerzését azonban fiktív számlákkal belföldi vásárlásnak álcázták. A csoport tagjai jogtalanul vonták le a valójában meg nem fizetett áfát, a valódi szlovák eladó és a vállalkozástól vásárló belföldi vevők közé több fantomcéget ékeltek – mondta el az MTI-nek Sárközi Alexandra, a NAV szóvivője.
Ezek a társaságok csak számlakiállítókként működtek, az áru nem került a birtokukba, adóbevallást sem nyújtottak be, ügyvezetőik pedig nyomtalanul eltűntek. A NAV pénzügyi nyomozói és adóellenőrei az ügyben huszonkét helyszínen tartottak házkutatást, a csoport tagjainál megtalálták a bűncselekményt bizonyító okiratokat, és az elkövetők vagyontárgyaival együtt lefoglalták őket.
A két, egyenként tízmillió forint értékű luxusautó, a több mint 15 ezer euró, a 2 ezer amerikai dollár, a 25 millió forintos bankszámla és a minimum 22 millió forintot érő ingatlanok a több hektár erdővel a költségvetést ért kárt hozzávetőleg 100 millió forinttal csökkentik - tette hozzá Sárközi Alexandra.
Költségvetési csalás gyanújával 3 embert vettek őrizetbe
A pénzügyőrök a szervezet vezetőinél egy engedély nélkül tartott 9 milliméteres Parabellumot és ötven éles lőszer találtak, továbbá 8 gramm kábítószergyanús anyag is előkerült a házkutatáskor. Az ügyben őrizetbe vett három embert a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerű, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt.
