A nyomozás során egy olyan, száz feletti cégből álló láncolatot derítettek fel a nyomozók, amelynek célja az EU területéről érkező földgáz általános forgalmi adójának jogellenes csökkentése volt. Az elkövetők több tízmilliárd forintot is meghaladó földgázkereskedelem után fizetendő áfát elcsalták és ugyanilyen értékű elektronikai termékekkel fiktíven kereskedtek.
Fotó: Depositphotos
A NAV pénzügyi nyomozói, a Fővárosi Főügyészség és a külföldi társhatóságok több hónapos előkészülete után, 220 pénzügyi nyomozó 60 pénzügyőr járőrrel közösen, egy időben 70 helyszínen hajtottak végre kutatásokat, melynek során fontos bizonyítékokat foglaltak le a földgázkereskedelmi tevékenység- és fiktív elektronikai kereskedelemhez köthetően, a gazdasági társaságokat bejegyző ügyvédi irodák és az egyenként többmilliáros forgalmat lekönyvelő cégek székhelyén, irodáiban, könyvelőiknél és az elkövetők lakóhelyein.
A NAV által folytatott büntetőeljárásban több mint 23 milliárd forintot sikerült biztosítani és lefoglalni az elkövetői körtől. A nyomozóhatóság különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt hét személyt előállított, majd gyanúsítottként kihallgatott. A bűncselekmények két fő szervezőjét őrizetbe vették, majd letartóztatásukat kezdeményezték a Fővárosi Főügyészségen. (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
