Az ügyben több mint negyvenezer számlát, több száz bűnjelet elemeztek a nyomozók. Az ismertetés szerint egy budapesti férfi két cég ügyvezetését látta el, tevékenységeiről számlákat állított ki mintegy húsz partnere részére, akik felé a szerződésben vállaltakat elvégezte. A befolyt bevételeket az ügyvezető készpénzben vette le a cégek számláiról.
Az ügyvezető megkérte a könyvelőjét, hogy "fennálló nehéz anyagi helyzete miatt" úgynevezett nullás áfabevallásokat nyújtson be az illetékes adóhatóság felé, azaz semmilyen összegű áfát ne valljon be a cégeit illetően.
Az ügyvezető egyik cége három és fél évig, míg a másik cége csaknem két és fél évig működött ilyen szisztéma szerint.
A könyvelő is tudta, hogy a cégeknek voltak bevételei, illetve beszerzései, hiszen a számlákat folyamatosan könyvelte.
"Bár a könyvelő jelezte az ügyvezetőnek, hogy a bevallások ilyen formában történő benyújtása nem megfelelő, mégis folyamatosan nullás adattartalmú bevallásokat nyújtott be az adóhatósághoz" - olvasható a közleményben.
(MTI)
