A NAV Kelet-budapesti igazgatóságának a speciális elemző egysége a X. kerületben három raktárnál azonosított súlyos adóügyi jogsértést. Mindhárom helyszínen olyan jelentős mennyiségű, feketén beszerzett, adóügyi papírok nélküli árut tároltak, hogy a NAV hivatalosan is lezárta a raktárakat és szellemraktárakban tárolt árukat hatósági felügyelet alá vonta, gyakorlatilag lefoglalta. Az egyik raktárban újfajta csalási módszer nyomaira is bukkantak revizorok – közölte az adóhivatal.
Fotó: NAV
A revizorok az első raktárban több száz doboz játokot, valamint egy áruszállítót és dobozokat pakoló alkalmazottakat találtak. Rövidesen az ügyvezető is a helyszínre érkezett, és hozott néhány első ránézésre is gyanús számlát, ráadásul a számok sem stimmeltek. A számlákon szereplő áruk mennyisége töredéke volt a betároltnak. Az áru eredetére vagy a beszerzés mikéntjére az ügyvezető nem tudott magyarázatot adni. A cégnek bérleti szerződése sem volt. Azt még a helyszínen kiderítették a revizorok, hogy a cég szállítópartnerei sem szabályszerűen működő vállalkozások. Az ellenőrzés folytatódik, a cégnek pedig – az árukészlet lefoglalásán túl – számolnia kell a fiktív számlázás súlyos jogkövetkezményével is.
A szellemraktárban jelentős mennyiségben voltak magánszemélyek nevére címzett csomagok is. Ám azokat az adózó boltjába szánták kiszállításra, így az újfajta csalási struktúra vizsgálatának egyik fontos iránya az is, hogy visszaélhettek-e magánszemélyek adataival, amelyekhez valószínűleg egyéb értékesítések, árurendelések során juthattak hozzá.
