A minisztérium szerint több mint 5 milliárd dollár értékű gyanús tranzakciót érint az ügy. Ezek mintegy ötöde nemzetbiztonsági aggályokat is felvet.

A minisztérium honlapján szereplő közlemény szerint a bank nem mérsékelte és nem jelentette a kiemelt nemzetbiztonsági kockázatokat, köztük a kínai pénzmosási hálózatokat és a délnyugati határ menti tiltott finanszírozást.

A döntés tartalmaz egy 11,6 millió dolláros büntetés kifizetését is az Iránnal és Oroszországgal szembeni szankciók megsértése miatt.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter megfogalmazása szerint, amikor egy ekkora bank nem teljesíti a pénzmosás elleni és szankciókkal kapcsolatos kötelezettségeit, a következmények messze túlmutatnak a saját falain, és jelentős pénzügyi kockázatoknak teszi ki az egész amerikai pénzügyi rendszert.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, a büntetés kiszabásával a kormányzat azt az egyértelmű üzenetet küldi, hogy még a legnagyobb pénzintézetek sem állnak a törvények fölött.

A második legnagyobb amerikai bankot 2024-ben már kötelezték a pénzmosás elleni ellenőrzés szigorítására. A pénzügyminisztérium szerint azonban a bank nem tett meg minden szükséges intézkedést ennek érdekében.

Az 1,2 milliárd dolláros bírság a harmadik legnagyobb, amelyet a pénzügyminisztérium tranzakciókat ellenőrző részlege (FinCEN) valaha kiszabott. A rekordot egy 3,4 milliárd dolláros büntetés tartja, amivel a Binance-t sújtották 2023-ban. A második legnagyobb, 1,3 milliárd dolláros bírságot a TD Bank kapta 2024-ben. (MTI)