A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleménye szerint – helyszíni ellenőrzést és próbaügyletkötést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytatott a budapesti Jolly Joker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél (Jolly Joker Kft.) annak megállapítására, hogy a társaság végez-e jogosulatlanul, a jegybank engedélyéhez kötött – a hitelintézeti törvényben nevesített – kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, konkrétan pénzváltást.
Az MNB vizsgálata feltárta, hogy a Jolly Joker Kft. korábban ugyan kiemelt közvetítőként jogszerűen folytatta pénzváltási tevékenységét, azonban ezt követően – miután a kiemelt közvetítői jogviszonya megszűnt – ugyanezen tevékenységét jogosulatlanul fejtette ki. A társaság jokervaluta.hu néven honlapot is működtetett, s legalább két fővárosi üzlethelyiségben szolgálta ki pénzt váltani kívánó ügyfeleit. A vizsgálat során összegyűjtött adatok alapján közel másfél éven át bizonyítottan legalább félszáz ügyletkötésre került sor a társaság részéről.
A jegybank eljárása során megállapította, hogy a társaság üzletszerűen, azaz rendszeresen, előre egyedileg meg nem határozott ügyfélkörnek, nyereség, vagyonszerzés fejében végzett pénzváltást. A Jolly Joker Kft. ugyanakkor e tevékenység végzésére nem rendelkezett jegybanki engedéllyel.
Az MNB mindezek alapján azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaság engedély nélküli kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, konkrétan pénzváltást végezzen, és a feltárt jogsértés miatt 12,5 millió forint piacfelügyeleti bírságot is kiszabott a Jolly Joker Kft. részére. A piacfelügyeleti eljárás megállapításai alapján az MNB az ügyben jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanújával feljelentést tesz.
