A közlemény szerint az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen; a feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 5-én megküldte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának, és a hivatalt jelölte ki eljáró nyomozó hatóságként.

Megjegyezték, hogy a NAV által folytatott ügyben a pénzmosás egyszerű gyanúja továbbra is fennáll, így az eljárás felderítési szakban jelenleg is folyamatban van.

A felderítési szakban a nyomozó hatóság a nyomozati cselekményeket – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – önállóan végzi, jelenleg az ügyben több külföldi jogsegélyi megkeresés is zajlik – írták.

Kifejtették, hogy az ügyészség a nyomozás felderítési szakában törvényességi felügyeletet lát el, ennek során önállóan – nem pedig más hatalmi ágakkal együttműködve – dönt.

Az ügyészség ennek kapcsán sem a régi, sem az új kormánnyal nem tartott, illetve tart kapcsolatot – emelték ki.

Úgy folytatták a közleményt, hogy az akcióban érintettek elfogása kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás.