pénzmosás

cégvezetés, korrupció, magyarország, pénzmosás, piaci visszaélés, üzleti élet

Mindennapos dolog a korrupció a cégvezetők szerint

PP/MTI

A magyar cégvezetők 78 százaléka tapasztalja, hogy a korrupció és a visszaélések mindennaposak az üzleti életben, arányuk öt százalékponttal emelkedett 2015-höz képest a vállalati szférában – derült ki az EY kétévente kiadott EMEIA régiós (Európa, Közel-Kelet, India és Afrika) visszaélési felméréséből.

Tovább olvasom »
európa tanács, pénzmosás, unió

Nem prioritás itthon a pénzmosás elleni küzdelem

PP/MTI

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről – emelte ki friss jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

Tovább olvasom »
adózás, banki ügyintézés, céges bankszámla, offshore, pénzmosás

Banki ügyeletek: mikor kezd el ránk figyelni a NAV?

piacesprofit.hu

Szinte mindenki találkozik a „pénzmosás” kifejezéssel a mindennapi élet során, azonban kevesen tudják, hogy mely ügyletük minősülhet pénzmosás szempontjából gyanúsnak, illetve hogy egy-egy pénzmosásgyanús ügylet bejelentéséről a NAV bizonyos esetekben első kézből értesül – és kezdeményezhet ez alapján ellenőrzést nálunk.

Tovább olvasom »
nyugdíjpénztárak, öngondoskodás, pénzmosás

Nyugdíjpénztári tag? Akkor átvilágítják!

piacesprofit.hu

Törvényi előírás alapján az önkéntes pénztári tagok esetében az ügyfél-átvilágítás eredményeinek – a hatályos jogszabályokkal összhangban − teljes körűen rendelkezésre kell állniuk december végéig, annak érdekében, hogy ügyleti megbízásaik teljesítésére ezt követően is sor kerülhessen. A tagoknak célszerű előzetesen tájékozódniuk, hogy szükséges-e pénztárukat e célból felkeresni.

Tovább olvasom »
adóelkerülés, banki átutalás, pénzmosás

Nem eredményes a pénzmosás elleni küzdelem

piacesprofit.hu

A pénzmosás elleni intézkedések alaposan leterhelik a bankokat. A megkérdezettek szerint a szabályozás túl gyorsan változik, a végeredmény pedig következetlen és nem egységes, ezért a bankok szabályozásnak való megfelelésre fordított kiadásai rendszeresen meghaladják a tervezettet.

Tovább olvasom »
pápa, pénzmosás, vatikán

Miért ne mossunk pénzt Vatikánban?

MTI

XVI. Benedek pápa csütörtökön ismertette azt az intézkedéscsomagot, amelynek célja a pénzmosás elleni küzdelem: a pápai rendelet hivatott szabályozni a Vatikán pénzügyi intézményeinek tevékenységét, ami által átláthatóbbá és követhetőbbé válnak a Szentszék pénzügyi tranzakciói.

Tovább olvasom »