bank

adategyeztetés, bank, határidő, pénzmosás, tájékoztatás

Október végéig egyeztethetünk a bankokkal

piacesprofit.hu

 Az Országgyűlés négy hónappal meghosszabbítva október 31-ig tolta ki a banki adategyeztetés határidejét. A módosítás célja, hogy kellő időt biztosítson az eljárások lefolytatására, megakadályozva ezzel, hogy a banki tranzakciók június 26. után több mint egymillió ügyfél esetén bármilyen akadályba ütközzenek.

Tovább olvasom »
adategyeztetés, bank, határidő, pénzintézet, ügyfélazonosítás

Indul a roham a bankokban

piacesprofit.hu

Nem a lakossági, hanem elsősorban a vállalati bankszámláknál okozhat gondot az ügyfélazonosítás hiánya, a kötelező adategyeztetés elmaradása miatt ugyanis június 27-én a bankok zárolhatják az érintettek számláit. 

Tovább olvasom »
adatok, bank, pénz, pénzmosás, számla, ügyfél

Tíz napig még bebizonyíthatjuk, hogy nem vagyunk pénzmosók

piacesprofit.hu

A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-ig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi ügyfelükről. Ennek hiányában 2019. június 27-től az adott bankok, takarékszövetkezetek vagy egyéb kötelezett pénzügyi intézmények nem teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait.

Tovább olvasom »
bank, nyilatkozat, pénzintézet, ügyfél

Így maradhat működőképes a cége

piacesprofit.hu

Csupán három hetük maradt a pénzintézetek vállalkozói ügyfeleinek, hogy megtegyék tényleges tulajdonosi nyilatkozatukat. Akiknek a nyilatkozata nem érkezett be a számlavezető fiókba, nem fogják tudni igénybe venni a banki szolgáltatásokat. 

Tovább olvasom »
adategyeztetés, bank, pénzügy, számla, ügyfél

Ha ezt kihagyja, zárolják a számláját

piacesprofit.hu

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy 2019. június 26-ig valamennyi ügyfelüknél végezzék el a kötelező adategyeztetést. Az adategyeztetés a bank és az ügyfél közös érdeke, amelyhez az ügyfelek aktív közreműködése szükséges.

Tovább olvasom »
bank, bírság, büntetés, eu, pénzügy, trösztellenes szabály

Komoly bírságot kapott öt bankóriás

piacesprofit.hu

Az Európai Unió öt nagy bankra – a Barclays, a Citigroup, a JP Morgan, a Royal Bank of Scotland, valamint a japán MUFG Bank – szabott ki több mint 1 milliárd eurós (mintegy 320 milliárd forint) bírságot az unió trösztellenes szabályainak megszegése miatt – közölte az Európai Bizottság.

Tovább olvasom »
bank, fintech, irányelv, online, psd2, szolgáltatás

Itt az új világ a bankok nyakán

piacprofit.hu

Hatalmas versenyre készülhetnek a klasszikus pénzintézetek a fintech cégeket és startupokat is helyzetbe hozó új EU-s rendelet miatt. Az első, új típusú szolgáltatást végző hazai fintech cég már meg is kapta a működési engedélyt az MNB-től. 

Tovább olvasom »