átvilágítás

adatok, átvilágítás, bank

Életünk minden titkára kiváncsi a bankunk

piacesprofit.hu

Idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljeskörű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, és akik esetében nem rendelkezik a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal.

Tovább olvasom »
átvilágítás, ellenőrzés, ügyfélátvilágítás

Egyszerűsödik az ügyfélátvilágítás

piacesprofit.hu

Változik az pénzmosásról és terrorizmus finanszírozásáról szóló törvény, jövőre az ügyfelek postai úton is pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. A pénzügyi szolgáltatóknak 2019. június 26-ig kell végezniük a törvény által előírt teljes körű ügyfél-átvilágítással.

Tovább olvasom »
átvilágítás, befektető keresés, finanszírozás, kockázati tőke, tőkebefektetés, tőkebevonás

Mit néz meg a cégben egy befektető?

piacesprofit.hu

A tőkebefektetés hasznos eszköz lehet egy növekedő vállalat számára, azonban fontos tudni, hogy mire készülhetünk egy ilyen ügylet előtt. Az alábbi cikkben tőkebefektetési jogi szakértőnk, a Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda közreműködésével szedtük össze azon szempontokat, amelyeket a befektetők a döntésük meghozatalakor figyelembe vesznek.

Tovább olvasom »
átvilágítás, befektetés, befektetők, európai bizottság, európai unió, nemzetbiztonság

Az EU-n kívüli befektetők előzetes átvilágítását tervezi a magyar kormány

piacesprofit.hu

Az Európai Unió egyik alapelve a tőke szabad áramlása a tagállamok között. Más a helyzet azonban az EU-n kívülről érkező befektetésekkel: az elmúlt hetekben a magyar kormány és az Európai Bizottság egy tartalmában nagyon hasonló javaslattal állt elő, mely bizonyos mértékig korlátozná, illetve engedélyhez kötné egyes, stratégiai szempontból kiemelt iparágakban a tagállamokon kívülről érkező befektetéseket.

Tovább olvasom »
átvilágítás, audit, ázsia, beszállító, bojkott, bűntény, bűntett, élelmiszeripar, emberi jogok, emberi jogok megsértése, etikátlan, eu, európai unió, gyilkosság, hal, halál, halász, jogsértés, kényszermunka, kereset, lidl, marks and spencer, nestle, per, rabszolgaság, tesco, thaiföld, tilalom

Bűnös praktikák a halrudacskák mögött

KlimaBlogger

A globális halászati és tengeri élelmiszergyártó szektor bűzlik az emberi jogok sorozatos megsértésétől. Gyilkosságok, rabszolgamunka, erőszakos fogvatartás, embercsempészés, testi sértés – se vége, se hossza a jogsértő incidenseknek. A neves áruházláncok még mindig nem tisztították meg az ilyen praktikákkal élő ázsiai beszállítóktól az ellátási láncukat.

Tovább olvasom »